Francisco Olaso Martins
Abogado; Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (CAMS); Certificado en Asesoramiento en Inversiones. Consultor en BST Global Consulting; Ex Legal & Compliance Officer.
Áreas de Práctica: Compliance; Gestión de Riesgo AML; Derecho Bancario; Mercado de Valores; Protección de Datos Personales; Gobierno Corporativo; Cross-border; Riesgo Corporativo; Derecho Internacional Privado.
Docencia: Profesor Asistente en Certificado de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo - Universidad Católica del Uruguay; Profesor Invitado en Certificado en Técnicas de Manejo de Inversiones Financieras - Universidad Católica del Uruguay; Ex Profesor Asistente en Derecho Internacional Privado - Universidad de Montevideo.
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Abogado
Consultor independiente para BST Global Consulting
Marzo, 2019 - actualidad -
Liquidador
Crèdit Andorrà Uruguay sociedad en liquidación
Octubre, 2017 - actualidad -
Crèdit Andorrà
Función Corporativa - Compliance - MéxicoOctubre 2014 – Marzo 2018Manuales y Procedimientos AML; Metodología de Gestión de Riesgo AML, etc.
Función Corporativa - Compliance - ParaguayNoviembre 2012 – Diciembre 2015 -
Legal & Compliance Officer
Crèdit Andorrà Uruguay SA Oficina de Representación
Diciembre 2009 - Octubre 2017 -
Abogado
Leonardo Guzman - Abogados
Octubre 2008 - Noviembre 2009 -
Abogado
Posadas, Posadas & Vecino
Abril 2006 - Octubre 2008
Universidad de Montevideo
Doctor en Derecho2001 – 2005
Certificado en Asesoramiento de Inversiones
Universidad de MontevideoExpedición: Diciembre 2012 - Sin fecha de vencimiento
Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
ISEDEExpedición: Agosto 2010 - Sin fecha de vencimiento
Profesor
Asociación Uruguaya de ComplianceMayo, 2021 - actualidad
Profesor en el Certificado de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
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Profesor Asistente
UCU Business SchoolSeptiembre, 2018 - actualidad
Profesor Asistente en Certificado - Técnicas de Manejo de Inversiones Financieras.
Más información
Profesor
UCU Business SchoolAbril, 2017 - Diciembre, 2020
Profesor en el Certificado de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Más información
Aspirante en la Cátedra de Derecho Internacional Privado
Universidad de MontevideoMarzo 2006 - Julio 2011
Exposiciones: "Debida Diligencia - Beneficiario Final" – Panel integrado por Prof. Roy Gava (Suiza); Dra. Cecilia Lanus Ocampo (Argentina) y Dr. Francisco Olaso (Uruguay);
https://cpldamericas.com/agenda
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Exposiciones: "Regulación y aplicación práctica de la normativa de Ciberdelitos" Panel Integrado por Martín Pecoy Taque, Federico Oyhanarte y Francisco Olaso Martins, moderado por Paula Rodríguez Medalla, Organizado por Montevideo Legal Hackers en Espacio Cowork, agosto 2023;
https://montevideolegalhac.wixsite.com/website/post/regulaci%C3%B3n-y-aplicaci%C3%B3n-pr%C3%A1ctica-de-la-normativa-de-ciberdelitos
https://montevideolegalhac.wixsite.com/website/post/regulaci%C3%B3n-y-aplicaci%C3%B3n-pr%C3%A1ctica-de-la-normativa-de-ciberdelitos
Exposiciones: "Riesgo Cross Broder"; 9° Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas, julio 2021, Montevideo – Uruguay; María Luisa Dutto (Suiza) y Francisco Olaso Martins (Uruguay)
Exposiciones: Coautor del capítulo: "La Función de Cumplimiento Normativo en Uruguay" e-book "Compliance Sin Fronteras" - julio 2020;
www.clubcompliancesinfronteras.com
www.clubcompliancesinfronteras.com
Exposiciones: "Compliance No Financiero - Las Organizaciones Sin Fines de Lucro como Sujetos Obligados a combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo"; Congreso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de las Americas, VIII Edition; November 2020, Montevideo - Uruguay;
https://cpldamericas.com/
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Exposiciones: "Función de Cumplimiento. Nuevos Estándares de Protección de Datos Personales y su relación con la Dedida Diligencia de Clientes". May - 2019 Congreso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de las Américas; Montevideo - Uruguay, Complejo Kibón Avanza;
https://cpldamericas.com/historia
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E-book: “Compliance Sin Fronteras”; coautor Capítulo – Uruguay; julio 2020;
https://clubcompliancesinfronteras.com/autores/
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Artículos: "Informe Circunstanciado como herramienta de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo” en Revista “Profesionales & Empresas – CADE”, April 2019, Num. XLIX
https://www.cade.com.uy/informe-circunstanciado-herramienta-de-prevencion-de-lavado-de-dinero/
https://www.cade.com.uy/informe-circunstanciado-herramienta-de-prevencion-de-lavado-de-dinero/
Exposiciones: “El beneficiario final en la legislación de transparencia fiscal y anti-lavado”, Jornadas Nacionales Uruguayas de Derecho Privado 150 Años Del Código Civil Uruguayo; Centro de Doctrina y Jurisprudencia Civil (CDJC); Colonia del Sacramento- Uruguay; November 24th 2018
http://cdjc.org.uy/2018/11/18/cronograma-de-las-jornadas-nacionales-uruguayas-de-derecho-privado/
http://cdjc.org.uy/2018/11/18/cronograma-de-las-jornadas-nacionales-uruguayas-de-derecho-privado/
Exposiciones: “Debida Diligencia vs. Protección de Datos Personales”, Congreso Internacional “Administración de riesgos de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Auditoría Forense”, IV Edition, ALD Global, Oct. 9th 2015, Asunción – Paraguay
Exposiciones: “Debida Diligencia vs. Protección de Datos Personales”, Segundo Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas, MVC-Risks, May 23rd 2014, Montevideo – Uruguay http://www.cpldamericas.org/cpld2014/documentacion/
